证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2022-018
莱克电气股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：
“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2022
年 4 月 18 日以邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现
场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董
事 8 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公
司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（二）、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（三）、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（四）、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
公司 2021 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（五）、审议通过《公司 2022 年第一季度报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（六）、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
独立董事顾建平先生、周中胜先生和徐宇舟先生向董事会提交了《2021 年度独
立董事述职报告》。《2021 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（七）、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职报告》
《 2021 年 度 董 事 会 审 计 委 员 会 履 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（八）、审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》
本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认，并且对公司 2022 年度预
计日常关联交易事项发表了书面意见。
《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。
（九）、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认，并发表了同意的书面意
见。
《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。
（十）、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
公司 2021 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，每 10 股派送现金红利 10 元（含税），以截至 2022 年 4 月 28 日公司总股本
为 574,690,900 股，扣减本次拟回购注销首次授予的限制性股票 355,040 股后公司
总股本为 574,335,860 股，以此为基数，共计分配利润人民币 574,335,860 元（含
税），不实施送股和资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《 公 司 2021 年 度 利 润 分 配 预 案 公 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十一）、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
《 公 司 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十二）、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所
网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十三）、审议通过《关于公司审计机构 2021 年度审计工作评价及续聘的议
案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。
《 莱克电气关于 续聘会计师事务所 的 公告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十四）、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司生产经营需要，公司及其子公司（苏州金莱克家用电器有限公司、苏
州金莱克精密机械有限公司、江苏莱克智能电器有限公司、莱克电气绿能科技（苏
州）有限公司、苏州金莱克电子商务有限公司、苏州艾思玛特机器人有限公司、苏
州雷鹰智能科技有限公司、苏州金莱克精密模具科技有限公司、苏州三食黄小厨厨
房电器有限公司、苏州西曼帝克智能厨房电器有限公司、江苏莱克新能源科技有限
公司、无锡梵克罗电气设计有限公司、苏州帕捷汽车零部件有限公司、上海帕捷汽
车配件有限公司、昆山帕捷汽车零部件有限公司、C?NG TY TNHH VACPRO VIETNAM
（梵克罗越南有限公司）、VACPRO ELECTRIC THAILAND CO.，LTD（梵克罗电气（泰
国）有限公司）、KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE.LTD）拟向银行申请总授信额度
（授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）不超过人民
币 258.4 亿元整（大写：贰佰伍拾捌亿肆仟万元整）
（或等值外币），具体情况如下：
授信额度
序号 银行名称
（亿元）
合计 258.4
上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实
际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可以循环使用。
上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件，有效期为公司 2021
年年度股东大会通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十五）、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
《公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》详见上海证券交易所网
站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十六）、审议通过《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的
议案》
《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》详见上海证券
交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十七）、审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十八）、审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十九）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票及调整回购价格的议案》
根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予的姜剑一
等 9 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的
款利息之和。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的
公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
董事韩健先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避
表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权
（二十）、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（二十一）、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（二十二）、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（二十三）、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（二十四）、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（二十五）、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（二十六）、审议通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（二十七）、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（二十八）、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（二十九）、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会。
《 关 于召 开 2021 年年 度 股东 大会 的通 知 》 详 见上 海证 券交 易所 网 站：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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