证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号： 2022-019
华达汽车科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十八次会议于 2022 年 4 月 27 日上午在江苏省靖江市江平路东 68 号
公司 7 楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月
应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事认真审议，表决
通过如下议案：
（一）
《2021 年度董事会工作报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）
《2021 年度总经理工作报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）
《2021 年年度报告及摘要》
；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司董事、高级管理人员出具了关于 2021 年年度报告的书面确认
意见：按照《证券法》第八十二条的要求，我们作为华达汽车科技股份
有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2021 年年度报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会对 2021 年年度报告发表审核了意见：监事会认为，董
事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、法规的要求，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定。监事会同意将 2021 年年度报告及摘要按规定程
序报送披露。
（四）
《2022 年第一季度报告》
；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事、高级管理人员出具了关于 2022 年第一季度报告的书面
确认意见：按照《证券法》第八十二条的要求，我们作为华达汽车科技
股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2022 年第一季度报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会对 2022 年第一季度报告发表了审核意见：监事会认为，
董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、法规的
要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定。监事会同意将 2022 年第一季度报告按
规定程序报送披露。
（五）
《2021 年度财务决算报告》
；
同意 9 票，反对 0，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）
《2022 年度财务预算的报告》；
同意 9 票，反对 0，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）
《2021 年度利润分配预案》
；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
（八）
《关于 2021 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》
；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）《关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于华达汽车科技股份有
限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华达汽车科技
股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》
。
（十）《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
（十一）
《关于会计政策变更的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则》之《企业会计准
则实施问答》相关规定而做出的变更，执行变更后的会计政策能够更加
客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。
（十二）
《关于聘请 2022 年度财务及内控审计机构的议案》
；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
（十三）
《关于制定对外担保管理制度的议案》
；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）
《关于确认 2021 年度日常关联交易的议案》
；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案为关联交易议案，表决时关联董事陈竞宏、葛江宏、陈琴
进行了回避。独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。
（十五）
《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案为关联交易议案，表决时关联董事陈竞宏、葛江宏、陈琴
进行了回避。独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。
（十六）
《关于修改公司章程的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十七）
《2021 年度内部控制评价报告》
；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
（十八）
《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上所有议案具体内容详见 2022 年 4 月 29 日公司在指定披露媒体
披露的相关公告。
三、其他说明
在本次会议上，独立董事作了《2021 年度述职报告》；董事会审计
委员会作了《2021 年度述职情况报告》
。
在即将召开的 2021 年年度股东大会上，独立董事将按照相关规定
向公司股东作《2021 年度述职报告》。
四、备查文件
（一）经董事签名并加盖董事会印章的第三届董事会第二十八次会
议决议；
（二）
《独立董事 2021 年度述职报告》；
（三）
《董事会审计委员会 2021 年度述职情况报告》
；
（四）董事、高级管理人员对 2021 年年度报告的书面确认意见；
（五）董事、高级管理人员对 2022 年第一季度报告的书面确认意
见。
特此公告。
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