证券代码： 002172 证券简称：澳洋健康 公告编号： 2022-19
江苏澳洋健康产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月28日召开
的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《2021年度
利润分配的预案》，现将具体情况公告如下：
一、 2021年度利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZA11997号
《审计报告》确认，2021年度公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为-
公司2021年度母公司实现净利润为负且母公司 2021年度的未分配利润为负，
不具备分红条件，公司 2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金
转增股本。
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会
议审议通过，尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。
二、公司 2021年度不进行利润分配的原因
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》，上市公司制定利润分配预案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同
时，为避 免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润
孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
综上所述，母公司报表层面未分配利润为负，且公司不能用资本公积弥补亏损，
不具备分红条件。因此，公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、
不以公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一） 董事会及监事会审议情况
公司于2022 年4月28日召开第八届董事会第二次会议，以 9 票赞成、0 票反对、
以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021年度利润分配的预案》，
并同意将该议案提交公司 2021年年度股东大会审议。
（二） 独立董事意见
独立董事认为： “经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2021年末合并
报表未分配利润为-2,007,308,813.65元，母公司未分配利润为-2,112,352,231.63元，
无可分配的利润。本年度不进行资本公积金转增股本，不派发红利。”
公司 2021年度作出不分配利润的决定，符合有关规定的要求。我们对董事 会
利润分配预案表示同意。
四、备查文件
（一） 公司第八届董事会第二次会议决议；
（二）公司第八届监事会第二次会议决议；
（三）独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
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