证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-016
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 27
日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了
明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将有
关情况公告如下：
一、关于利润分配预案的基本情况
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度《审计报
告》，公司 2021 年 12 月 31 日合并未分配利润为 1,092,398,940.54 元，公司未
分配利润为 166,325,697.27 元；按照孰低原则，公司截至 2021 年 12 月 31 日
累计可供分配利润为 166,325,697.27 元。
根据 2017 年公司第二次临时股东大会通过决议：公司在首次公开发行前形
成的滚存未分配利润，由公司发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。
为保证公司持续经营发展对资金的需求，根据《公司法》及《公司章程》的
相关规定，建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前，若公司总股本发
生变动，将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。
二、董事会、监事会审议情况
会第十次会议审议通过，董事会、监事会均认为：公司 2021 年度利润分配预案
符合《公司法》
《证券法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和
《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司对投资
者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
三、独立董事意见
公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划。
该分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公
司当前实际情况，有利于公司持续稳定发展，充分考虑了全体股东的利益，不存
在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，故同意公司本次利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，通过后方可实
施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
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