证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2022-029
南宁八菱科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月20日（星
期五）14:30在公司三楼会议室召开2021年年度股东大会，本次会议采取现场表
决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会第十五次会议审议通过《关于<召开公司2021年年度股东大会>的议案》，决定
召开本次股东大会。
《上市公司股东大会规则》、
《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2022年5月20日（星期五）14:30。
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2022年5月20日9:15—15:00任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，
可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的提案名称及提案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议
案》
（二）相关说明
会议审议通过，相关内容详见公司2022年4月29日刊登在《证券时报》、《上海证
券报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
见公司于2022年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《独立董事2021
年度述职报告》，此议程不作为议案进行审议。
人）所持表决权的二分之一以上通过。
股东委托进行投票。
以披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)
三、会议登记事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证
原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人
本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件2）
和有效持股凭证原件；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股
东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原
件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（详见附件2）、
加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（详见附件2）、股
东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用书面信函或传真方式进行登记，信
函、传真以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话登记。股东请仔细填
写《授权委托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。
通过信函或传真方式进行登记须在2022年5月19日17:00前送达或传真至公司。
广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部。
联系人：甘燕霞
联系电话：0771-3216598
公司传真：0771-3211338
电子邮箱：nnblkj@baling.com.cn
联系地址：广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限
公司证券部
进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告
南宁八菱科技股份有限公司董事会
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书；
附件3：股东参会登记表。
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：362592
投票简称：八菱投票
本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
南宁八菱科技股份有限公司：
本人（本单位） 作为南宁八菱科技股份有限
公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席南宁八菱
科技股份有限公司 2021 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各
项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使
表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一> √
的议案》
注：
投票指示在“同意”、“反对”、
“弃权”栏内相应地方填上“√”，三者只能选其一，多选、
未选或字迹无法辨认的，视为对该审议事项的授权委托无效。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。
并加盖单位公章。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章)： 受托人（签名）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号）： 受托人身份证号码：
委托人证券账号：
委托人持股数量： 委托日期： 年 月 日
附件 3：
南宁八菱科技股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
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