证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2022-029
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 46.7570
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长叶茂先生主持召开。会议采取现场会议、
线上视频及网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 274,114,071 99.9890 0 0.0000 30,100 0.0110
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 274,114,071 99.9890 0 0.0000 30,100 0.0110
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 274,114,071 99.9890 0 0.0000 30,100 0.0110
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,142,171 99.9992 2,000 0.0008 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 274,114,071 99.9890 0 0.0000 30,100 0.0110
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 273,532,271 99.7767 611,900 0.2233 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 274,114,071 99.9890 0 0.0000 30,100 0.0110
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 273,477,871 99.7569 666,300 0.2431 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 273,475,871 99.7562 668,300 0.2438 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,144,171 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
关于公司 2021 年度利
润分配方案的议案
计新增综合授信额度
及对外担保额度的议
案
关于续聘公司审计机
构的议案
关于修改《公司章程》
及相关制度的议案
关于公司董事、监事薪
酬的议案
关于推举董事会董事
候选人的议案
注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、8 为特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通议案，获得出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案 4、6、
三、律师见证情况
律师：姚佳隆、解树青
公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结
果合法有效。
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