证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2022-018
名臣健康用品股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开
了公司第三届董事会第七次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合
的方式召开公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东
大会”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提
请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 13:30
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 19 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 19
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳
证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式
进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 13 日，于股权登记日下午 15:00
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不
能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书
见附件 1），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
本次会议审议以下事项：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于<2021 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案>的议案》
《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的
议案》
《关于 2021 年度关联方资金占用及担保情况的议
案》
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资
金永久补充流动资金的议案》
《关于变更注册资本及修订<名臣健康用品股份有
限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议
案》
《关于修订<董事、监事及高级管理人员自律守则>
的议案》
公司独立董事朱水宝、高慧、吴小艳将在本次年度股东大会上进行述职。
上述各项议案已经于 2022 年 4 月 27 日公司召开的第三届董事会第七次会议、
第三届监事会第七次会议审议通过，其中独立董事已就议案 6 至议案 11 相关事
项发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司已就议案 7、11 出具了核查
意见，审议事项内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
上述议案中，议案 6、13、14、15 为特别决议议案，应当由出席股东大会股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余各项议案均为普通决议
议案，其中议案 6 至议案 11 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对
中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记事项
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复
印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托
书（原件，见附件 1）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）
办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证
（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券
账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代
理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、
法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公
章，见附件 1）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。
拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）
以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
(1)现场登记时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）上午 9:00-11:30；下午
(2)采取书面信函或传真方式登记的, 须在 2022 年 5 月 17 日下午 17:00 之
前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省汕头市澄海区莲
南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室，邮编：515834（信函上
注明“2021 年年度股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以
抵达登记地点的时间为准。
证券事务部办公室。
联系人：陈东松
电话：0754-85115109
传真：0754-85115053
电子邮箱：stock@mingchen.com.cn
现场办理签到登记手续，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
自理。
进程按当日通知进行。
六、备查文件
七、相关附件
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会股东登记表
附件 3：网络投票的具体操作流程
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十八日
附件 1
名臣健康用品股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席名臣健康用品股份
有限公司 2021 年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照
本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要
签署的相关文件。如没有作出任何指示的，受托人有权按自己的意愿表决，其行
使表决权的后果均由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决
意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案（除累积投票提案外的所
有提案）
非累积投票提案
《关于<2021 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于<2021 年度监事会工作
报告>的议案》
《关于<2021 年年度报告及摘
要>的议案》
《关于<2021 年度财务决算报
告>的议案》
《关于<2022 年度财务预算报
告>的议案》
《关于<2021 年度利润分配及
案》
《关于<2021 年度募集资金存
的议案》
《关于 2022 年度董事、监事及
高级管理人员薪酬的议案》
《关于 2021 年度关联方资金占
用及担保情况的议案》
《关于续聘公司 2022 年度审计
机构的议案》
《关于终止部分募集资金投资
充流动资金的议案》
《关于变更注册资本及修订<名
并办理工商变更登记的议案》
《关于修订<股东大会议事规
则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>
的议案》
《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》
《关于修订<对外担保决策管理
制度>的议案》
《关于修订<关联交易决策制
度>的议案》
《关于修订<对外投资管理办
法>的议案》
《关于修订<募集资金管理办
法>的议案》
《关于修订<控股股东、实际控
制人行为规范>的议案》
《关于修订<董事、监事及高级
管理人员自律守则>的议案》
《关于修订<内部审计工作制
度>的议案》
《关于修订<内部控制制度>的
议案》
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三
个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上
选项中打“√”按废票处理）
委托人签名（或盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自本授权委托书签署之日至名臣健康用品股份有限公司 2021 年年度
股东大会结束。
附注：
委托人签字；
附件 2
名臣健康用品股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东联系地址
身份证号码/营业执照号码
持股数量 股东账号
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份
证件号码
联系电话 传真
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附件 3
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 5 月 19 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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