证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-047
广东粤海饲料集团股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十次会议决议，公司定于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，现将有
关会议通知如下：
一、本次召开年度股东大会的基本情况
（一）股东大会的类型和届次：2021 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届
董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
为 2022 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022 年 5 月 12 日
（七）出席对象：
截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。
二、会议审议事项
表1 本次股东大会提案编码表
提案 备注（该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投票）
非累积投票提案
累计投票提案：提案 14、15、16 为等额选举
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议
审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告，提案 13 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。公司独立董事将在本次股东大会上做 2021 年度述职报告，
具体述职报告内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关内容。
股东大会对上述议案 5、6、7、8、9、12 进行投票表决时，对中小投资者（中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司
度股东大会决议公告中单独列示。
上述提案 14、15、16 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 人、独
立董事 3 人、非职工监事 3 人，股东所拥有的选举票数=股东所持表决权的股份
数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立
董事、非职工监事分开表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2022 年 5 月 17 日 9:00-12:00，14:00-17:30
（二）登记地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号证券法务中心
（三）登记方式：现场登记；通过信函、邮件或传真等方式登记
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委
托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 1）、
委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详
见附件 1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
话登记。信函、邮件或传真方式须在 2022 年 5 月 17 日 17:30 前送达本公司。采
用信函方式登记的，信函请寄至：广东省湛江市霞山区机场路 22 号证券法务中
心，邮编：524017，信函请注明“股东大会”字样。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：zhengyangz@yuehaifeed.com。
（四）其他事项
会议联系人：冯明珍、郑扬志
联系电话：0759-2323386
传真：0759-2323386
电子邮箱：zhengyangz@yuehaifeed.com
联系地址：广东省湛江市霞山区机场路 22 号
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
六、备查文件
（一）召集本次股东大会的第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告！
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
附件 1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广东粤海饲料集
团股份有限公司 2021 年年度股东大会，按本授权委托书指示进行投票，若本人
（单位）未对本次股东大会审议议案作出具体表决指示委托，被委托人可按自己
决定表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
提案 备注（该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投票）
非累积投票提案
累计投票提案 选举票数
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（组织机构代码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量（股）：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码（组织机构代码）：
日期： 年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）投票代码为“361313”
（2）投票简称为“粤海投票”
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案。填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
如提案 13 选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为 4 位；
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 5 月 19 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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