第八届监事会第二次会议决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2022-17
江苏澳洋健康产业股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事
会第二次会议于 2022 年 4 月 18 日以通讯方式发出会议通知，于 2022 年 4 月 28
日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议
监事 3 名。会议由公司监事会主席顾慎侃先生主持，符合《公司法》及公司《章
程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2021年度财务决算报告》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2021年年度报告》全文及摘要
监事会认为：董事会编制和审核的2021年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于预计2022年度公司日常关联交易事项的议案》
公司的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照约定享有
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其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交
易转移利益的情况。
关联监事白可可回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《2021 年度公司内部控制的自我评价报告》
监事会认为：公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够按照内
部控制制度经营管理，符合有关法律法规和证券监管部门的要求；公司《2021
年度公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制的实际情
况和本年度运行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务会计审
计机构。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于注销回购股票并减少注册资本暨通知债权人的议案》
监事会同意将存放于公司股票回购专用证券账户的 10,749,002 股股份进行
注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从 776,481,362
股减少至 765,732,360 股，本次注销完成后，公司注册资本将变更为 765,732,360
元。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
经审核，监事会认为公司“港城康复医院建设项目”和“澳洋医院三期综合
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用房建设项目”已实施完毕并投入使用，将上述募投项目结项并将节余募集资金
及利息永久补充流动资金是公司根据目前客观情况作出的决定，不会对公司正常
经营产生重大不利影响。全体监事一致同意公司将部分募投项目结项并将项目相
关的节余募集资金及利息永久补充公司流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》
经审核，监事会认为公司公司本次终止“澳洋健康医疗信息化项目”是公司
依据公司业务发展规划等实际情况做出的合理调整，本次永久补充流动资金将用
于公司日常经营和业务发展，有利于发挥募集资金的使用效率，降低公司财务成
本，为公司和全体股东创造更大的效益。全体监事一致同意公司将部分募投项目
结项并将项目相关的节余募集资金及利息永久补充公司流动资金。
本议案需提交股东大会进行审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司因经营需要，拟申请流动资
金借款和其它授信业务，公司同意为其自2021年年度股东大会召开日至2022年年
度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租
赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币120,000万元，
实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。
关联监事沈烨先生回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
公司的全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司因经营需要，拟申请流动资金
借款和其它授信业务，公司同意为其自2021年年度股东大会召开日至2022年年度
股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租
赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币60,000万元，实
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际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑
汇票的议案》
公司及其下属子公司因生产经营的需要，拟用公司及其下属子公司结构款、
定期存单或保证金（不超100%）进行质押，向银行申请开具不超过人民币5亿元
银行承兑汇票，从而增加银承结算，减少资金压力。有效期限为自本次股东大会
审议通过之日起至2022年年度股东大会。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于减少公司注册资本并授权董事会修改<公司章程>的
议案》
因公司同意将存放于公司股票回购专用证券账户的 10,749,002 股股份进行
注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从 776,481,362
股减少至 765,732,360 股，公司注册资本将变更为 765,732,360 元。为此公司对公
司章程相关条款修改如下：
修订前 修订后
第六条： 第六条：
公司注册资本为人民币元 776,481,362 公司注册资本为人民币 765,732,360 元
元。
第十九条：
第十九条：
公司股份全部为普通股，共计
公 司 股 份 全 部 为 普 通 股 ， 共 计 765,732,360 股
公司章程其他条款不变，本次章程修订尚需通过股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网
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二〇二二年四月二十九日
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