证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2022-038
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
转债代码：113051 转债简称：节能转债
中节能风力发电股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届监事
会第二十八次会议于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出会议通
知，于 2022 年 4 月 28 日以传签方式召开。本次会议应参加表决监事
三名，实际参加表决监事三名。会议的召集、召开和会议程序符合有
关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、通过了《公司 2022 年第一季度报告》
。
监事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合国
家法律、法规和公司《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的有关要求;报告真实、准确、完整
地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》
。
监事会认为：公司本次会计政策变更是依照财政部对相关会计准
则的修订要求所进行的合理变更，变更后的会计准则能够符合现行会
计准则的规定及监管部门的监管要求，能够更加客观公允地反映公司
的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中
小股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》
。本议案需提交
公司股东大会审议批准。
监事会认为：公司为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司
风险管控体系，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，
该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，我们同意将该事项提交至公司股东大会审议。
全体监事回避表决。
四、通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案》
。
监事会认为：本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权
激励管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划》的有关规定，
不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及
股东利益特别是中小股东利益的行为。同意公司本次回购注销部分限
制性股票事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司监事会
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