证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2022-020
华林证券股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议于 2022 年 4 月 22 日发出书面会议通知，并于 2022 年 4 月 27
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。
本次会议由公司监事会主席吴伟中先生主持。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、本次会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
经审核，监事会认为：公司编制并经董事会审议通过的 2022 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和公司规章制
度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2022 年第一季度报告》同日刊登于《中 国 证 券 报》、《上海证
券报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
根据《公司章程》规定及相关法律法规要求，公司股东深圳市怡
景食品饮料有限公司推荐张则胜为公司第三届监事会非职工代表监
事候选人，公司股东深圳市希格玛计算机技术有限公司推荐薛梅梅为
公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
与会监事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：
（1）提名张则胜先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名薛梅梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由
公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监
事会，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于修订<华林证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司监事会议事规则（2022 年 4 月修订）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
特此公告。
华林证券股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十九日
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