证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2022－026
上海易连实业集团股份有限公司
第十届第五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第五次董事会
会议通知于 2022 年 4 月 18 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全
体董事、监事、高级管理人员。因疫情原因，会议于 2022 年 4 月 28 日采用通讯
方式召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；公司监事会成员和高级管理人员
列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由董事长赵宏光先生主持，经与会董事表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》；
《 公 司 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》；
为规范公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证
券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务
管理》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对信息披露管理的有关要求，
公司董事会同意修订《信息披露管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《信息披露管理制度（2022 年 4 月修订）》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信
息披露的公开、公平、公正原则，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办
法》、
《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、
《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司董事会同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度（2022 年 4 月修订）》详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。
为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法
合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，依据《证券法》、
《上市公司信
息披露管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》、
《信息披露管理制度》等公司制度，公司董事会同
意制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日
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