股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2022-005
青岛双星股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通
知于 2022 年 4 月 16 日以书面方式发出，本次会议于 2022 年 4 月 27 日以现场与
通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中，
董事范仁德、卢伟、权锡鉴、曲晓辉、谷克鉴以通讯方式参会，全体监事和高级
管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，
形成如下决议：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
理层讨论与分析”章节第四部分内容。
该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
《2021 年年度报告》已于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露；《2021 年
年度报告摘要》已于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》《上 海 证 券 报》《中国证
券报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司 2021 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 816,792,487 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），共需派发现金红利
的，以派发现金红利总额不变的原则进行调整，公司因回购而持有的本公司股份
不参与利润分配。
公司 2021 年度拟不以资本公积金转增股本。
该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意继续聘任立信会计师事务所为本公司 2022 年度审计机构。
该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
《关于拟聘任会计师事务所的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》
《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《2021 年度内部控制自我评价报告》已于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
披露。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票（柴永森先生、张军华女士）
回避。
同意公司（含子公司）与相关关联方发生预计不超过人民币 160,900 万元的
日常关联交易，该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。
该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
《关于公司日常关联交易预计的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》
《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意公司使用不超过人民币 4 亿元自有资金进行现金管理，授权公司总经理
和财务负责人具体实施并签署相关文件。该额度自公司股东大会决议通过之日起
十二个月内有效，在有效期内可循环使用。
该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在《证券
时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网披露。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票（柴永森先生、张军华女士、
苏明先生、邓玲女士）回避。
根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》之相关规定，同意对部分
已获授但尚未行权的股票期权进行注销，本次拟注销股票期权共计 17,885,692
份。
《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》已于 2022 年 4 月 29
日在《证券时报》《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网披
露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意聘任陈刚先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。
陈刚先生个人简历请见附件。
《关于变更高级管理人员的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》
《上
海证券报》《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意召集公司 2021 年度股东大会，于 2022 年 5 月 20 日召开，并将本次董
事会审议的《2021 年度董事会报告》《2021 年度报告及其摘要》《2021 年度利
润分配预案》《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》《关于公司日常关联
交易预计的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的公告》和第九届监事会第
十四次会议审议的《2021 年度监事会报告》提交公司 2021 年度股东大会审议。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
附件：
陈刚先生个人简历
陈刚先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，高级工程师。中山大学化学专业
本科毕业，2006 年获美国杜比可大学工商管理硕士学位。陈刚先生是 PCR 系列、
TBR 系列技术开发资深专家，拥有大规模轮胎生产线工艺规划、协调建设能力，
大型轮胎企业全面经营能力，具有丰富的行业运作经验，曾获国家科技进步三等
奖、全国化工优秀科技工作者、宁夏自治区科技进步奖等多项荣誉奖项。2012
年 9 月-2014 年 7 月任中国化工集团橡胶板块副总工（无总工）兼双喜轮胎常务
副总经理；2014 年 7 月-2020 年 4 月年任宁夏大地循环发展集团副总裁、神州轮
胎有限公司总经理，全面负责轮胎公司的建设、经营；2020 年 7 月-2022 年 3
月任厦门国贸物产有限公司轮胎部总经理。
截至本公告日，陈刚先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执
行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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