贵绳股份: 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2022-04-29 00:00:00
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证券代码:600992   证券简称:贵绳股份       编号:2022-016
        贵州钢绳股份有限公司第八届董事会
              第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
  贵州钢绳股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日发出了召开第八届董事会第一
次会议的通知,会议于 2022 年 4 月 28 日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
举行。会议由董事长王小刚先生主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名,监事及
高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
  会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
历见附件。
先生、王小刚先生、杨程先生为公司董事会战略委员会委员。
  根据公司董事会《战略委员会实施细则》规定,王小刚先生为公司董事会
战略委员会主任委员,与上述当选委员组成公司董事会战略委员会。
先生、王小刚先生、杨程先生为公司董事会审计委员会委员。
委员会主任委员。
荣先生、王小刚先生、杨程先生为公司董事会提名委员会成员。
委员会主任委员。
荣先生、王小刚先生、杨程先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。
酬与考核委员会主任委员。
历见附件。
简历见附件。
建辉先生为公司副总经理,陈建辉先生兼任财务负责人。简历见附件。
度报告。详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
申请综合授信额度的议案。
  董事会决议批准公司向银行申请规模总额为 20 亿元人民币的银行综合
授信额度。根据公司生产经营规模对资金的需求状况,授权公司董事长在授
信额度内在各商业银行进行调整使用,并全权办理我公司在各商业银行的综
合授信信贷业务。
                           贵州钢绳股份有限公司
                       二 0 二二年四月二十八日
附件:
王小刚简历:
 王小刚,男,汉族,出生于 1963 年 12 月,中共党员,在职研究生,工
程技术应用研究员,历任贵州钢绳厂研究所副所长、贵州钢绳厂进出口公司
经理,贵州钢绳股份有限公司副总经理,贵州钢绳股份有限公司总经理,现
任贵州钢绳(集团)有限责任公司党委书记、董事长。
 截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨程简历:
 杨程,男,汉族,出生于 1974 年 8 月,中共党员,在职研究生,正高级
工程师,历任贵州钢绳股份有限公司技术质量部副部长、质量管理部部长、
二分厂厂长、贵州钢绳股份有限公司副总经理,现任贵州钢绳(集团)有限
责任公司党委委员、贵州钢绳股份有限公司总经理。
 截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曹磊简历:
 曹磊,男,汉族,出生于 1982 年 1 月,中共党员,本科学历,经济师。
历任贵州钢绳股份有限公司越南办事处主任、证券部副部长。现任贵州钢绳
股份有限公司证券部部长、证券事务代表,董事会秘书。
 截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
贺孝宇简历
  贺孝宇,男,汉族,出生于 1965 年 11 月,中共党员,在职研究生,高
级工程师,历任贵州钢绳股份有限公司生产部部长,贵州钢绳股份有限公司
一分厂厂长,现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。
  截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐伟简历:
  徐伟,男,汉族,出生于 1962 年 10 月,中共党员,在职研究生,工程
技术应用研究员,历任贵州钢联金属制品公司经理助理、副经理、贵州钢绳
(集团)公司四厂厂长兼党支部书记。现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。
  截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  陈建辉简历:
  陈建辉,男,汉族,出生于 1967 年 7 月,中共党员,在职研究生,高级
工程师,历任贵州钢绳股份有限公司总经办文秘、二分厂厂长助理、供应部
副部长、二分厂副厂长、生产管理部部长、四分厂党总支书记、厂长,现任
贵州钢绳股份有限公司副总经理。
  截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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