证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2022-037
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
转债代码：113051 转债简称：节能转债
中节能风力发电股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第三十九次会议于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出会议通
知，于 2022 年 4 月 28 日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事
九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有
关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、通过了《公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是依照财政部对相关会计准则的修订要
求所进行的合理变更，变更后的会计准则能够符合现行会计准则的规
定及监管部门的监管要求，能够更加客观公允地反映公司的财务状况
和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2022 年 4 月 29 日在上交所网站上披露的《公司
关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-040）。
三、通过了《中节能风力发电股份有限公司董事会授权管理办
法》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2022 年 4 月 29 日在上交所网站上披露的《中节
能风力发电股份有限公司董事会授权管理办法》。
四、通过了《中节能风力发电股份有限公司董事会信息沟通工作
细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、通过了《中节能风力发电股份有限公司关于在中节能财务有
限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》。
关联董事胡正鸣、王利娟、肖兰、刘少静回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2022 年 4 月 29 日在上交所网站上披露的《公司
关于在中节能财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预
案》。
六、通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。本议案需提交
公司股东大会审议。
全体董事回避表决。
详情请见公司于 2022 年 4 月 29 日在上交所网站上披露的《公司
关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-041）。
七、通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案》。
根据公司 2020 年限制性股票激励计划相关规定，公司有 1 名激
励对象因离职已不符合激励条件，同意公司回购注销前述激励对象已
获授但尚未解锁的限制性股票共计 300,000 股，本次回购不影响公司
关联董事刘斌回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2022 年 4 月 29 日在上交所网站上披露的《公司
关于回购注销股权激励计划限制性股票的公告》（公告编号：
八、通过了《关于修订公司章程的议案》。本议案需提交公司
股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2022 年 4 月 29 日在上交所网站上披露的《公司
关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-044）。
九、通过了《关于修订中节能风力发电股份有限公司董事会议
事规则的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2022 年 4 月 29 日在上交所网站上披露的《公司
董事会议事规则》。
十、通过了《公司职工工资总额管控方案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议
案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2022 年 4 月 29 日在上交所网站上披露的《公司
关 于 召 开 2022 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 （ 公 告 编 号 ：
特此公告。
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