新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2022-034
新疆准东石油技术股份有限公司
第七届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 24 日以电
子邮件的形式发出书面通知和会议议案及相关材料，第七届董事会第五次（临时）会议于 2022
年 4 月 27 日以现场加通讯的方式召开，现场会议会场分别设在新疆阜康市准东石油基地公司
办公楼第四会议室和北京市朝阳区保利国际广场 T1 座 30 层会议室，两个会场通过腾讯会议
方式连线、不能现场参加的人员通过腾讯会议方式接入。本次董事会应出席董事 9 名，实际出
席 9 名，其中董事罗音宇、余安琪、简伟、吕占民，独立董事汤洋、刘红现现场出席；董事李
岩、樊华，独立董事李晓龙以通讯方式参加。会议由公司董事长罗音宇主持，公司监事及高级
管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议并表决，审议通过以下议案，并形成以下决议：
与会董事、监事、高级管理人员确认，本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
《2022 年第一季度报告
全文》
（公告编号：2022-035）刊载于 2022 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次修订不涉及董监事薪酬调整，无需提交股东大会审议，修订后的《薪酬管理制度》自
董事会审议通过后实施。具体内容详见 2022 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、备查文件
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做
出 决 策 。 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
，所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露
文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
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