证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2022-017
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●分配方案：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2021
年度不派发现金红利、不以资本公积金转增股本。
一、2021 年度利润分配方案内容
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于上市
公司股东的净利润-25,794.23 万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，不
提取法定盈余公积金；2021 年期末可供股东分配的利润为 873.92 万元。
经公司第七届董事会第十七次会议决议，公司拟定 2021 年度不派发现金红利、
不以资本公积金转增股本。
二、2021 年度拟不进行利润分配的原因
根据《公司章程》相关规定，公司现金分红需满足“年度实现可供股东分配的
利润为正值且可以实际派发”，公司 2021 年度实现归属于上市股东的净利润为
-25,794.23 万元，不具备分红的条件；同时为保障公司后续日常经营、研发项目、
固定资产技术改造等各项资金支出安排，满足公司可持续发展，公司拟定 2021 年
度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司
用于公司经营发展。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十七次会议以 8 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案（预案）
》，同意将该议
案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
根据公司 2021 年实现的可供股东分配利润情况综合考虑公司后期资金安排和
未来发展战略，董事会提出 2021 年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司长
远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益，尤其是中小投资
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者利益的情况，预案的决策程序符合《公司法》
《公司章程》等相关规定。我们同意
《公司 2021 年度利润分配方案（预案）》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了《公
司 2021 年度利润分配方案（预案）》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符
合公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法
律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意《公
司 2021 年度利润分配方案（预案）》。
四、相关提示
公司 2021 年度利润分配方案（预案）尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
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