证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2022-053
江西富祥药业股份有限公司
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导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第四
届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《2021年度利润分配预
案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司2021年利润分配预案
经立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（合并口径）2021年
度实现净利润39,538,059.47元，母公司2021年度实现净利润85,261,866.75元。截至2021
年12月31日，公司（合并口径）资本公积余额为1,406,084,057.05元，累计未分配利润
总额878,887,870.41元，母公司累计未分配利润总额870,570,416.15元。
根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，2021 年度利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
二、2021 年度拟不进行分配利润的原因
的要求，以回购方式实现了对投资者的权益回报
回购公司股份方案的议案》。截至 2021 年 12 月 31 日，公司通过股份回购证券专用
账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,877,000 股，占公司总股本的比例为
根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号—回购股份》的相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约、集中
竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现
金分红的相关比例计算”。公司 2021 年度视同现金分红 105,092,050 元，占 2021 年
度母公司财务报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 215.22%，分红比例
符合《公司章程》的要求。
基于公司新建项目投建安排及对外投资的资金需求，公司需要足够的资金储备来
满足公司项目投资及经营发展的需要，为确保公司各经营项目的平稳推进，保证公司
持续、稳定、健康发展，保障公司现金流的稳定，公司 2021 年度拟不进行利润分配
和资本公积转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金
需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公
司抵御风险的能力。
公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章
程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报
的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。
四、履行的审议程序及相关意见
经核查，独立董事认为：公司一直实行持续、稳定的股利分配政策，本次公司拟
不进行利润分配，是董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划而提出的方案，
符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》
等制度关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况和财务状况，不存在损害公司及
中小股东利益的情况，有利于公司的长远发展。因此，我们一致同意2021年度利润分
配预案的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司董事会拟定的2021年利润分配预案综合考虑了公司的
经营现状和未来发展规划，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司
现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况和财
务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，有利于公司的长远发展。该事项已
经公司第四届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，有关决
策程序合法合规。因此，监事会一致同意2021年度利润分配预案的议案。
五、备查文件
特此公告。
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