证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2022-050
佛燃能源集团股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开
第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议
案》。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司净利润
为 450,337,912.62 元；截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为
公司拟以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 945,200,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），共派发现金红利 425,340,000.00
元（含税）。剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增
股本。
上述分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照分红总额不变的原则
相应调整。
二、相关审批程序及意见
本次公司利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等规定。该方案的实施不会造成公司流动资金短
缺或其他不良影响。
公司2021年度利润分配预案，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》的规定，符合《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求。上述
预案若能实施，能让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，与公司经营业
绩及未来发展相匹配，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。
因此，公司独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司2021年年度股
东大会审议。
监事会认为，公司本次提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于
投资者进一步分享公司发展的经营成果，符合《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相
关规定，会议同意本次利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度
股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，存在不确
定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
见和专项说明。
特此公告。
佛燃能源集团股份有限公司董事会
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