证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2022-038
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第
五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟购买董监
高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公
司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司
和投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等相关规
定，拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险
（以下简称“责任险”）。现将有关事宜公告如下
一、保险方案概述
（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
为提高决策效率，在公司 2021 年年度股东大批准本议案的前提下，同时提请
股东大会授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人
范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经
纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项
等)；以及在上述权限范围内，在责任保险合同期满时（或之前）办理续保或重新
投保等相关事宜。
二、购买责任险的审议程序
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避
表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司此次拟购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公
司及董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的合法权益。此次为公司及公司全
体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险符合中国证监会《上市公
司治理准则》等有关规定，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及公司全体
股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交股东大会审议。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为，公司购买责任险有利于完善公司风险控制体系，保障
公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的合法权益，促进公司
全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责。该事项
的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合《上
市公司治理准则》等相关规定。因此，我们同意将该事项提交股东大会审议。
五、备查文件
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
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