证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2022-018
中石化石油机械股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监
事会第六次会议通知于 2022 年 4 月 16 日通过电子邮件方式发出，2022 年 4 月
过现场和网络视频方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。会议由监事会主席林彦兵先生主持。
二、监事会会议审议情况
审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限
公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
《公司 2021 年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司 2021 年年度
报告摘要》
（公告编号：2022-019）同日披露于《证券时报》
、《中 国 证 券 报》、
《上
海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2021 年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审核意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理
的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各
项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司
《2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际
情况。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审核意见：公司本次以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的
自筹资金，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）专项审核。本次募集资金置换事项的相关审议、决策程
序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。监事会同意公
司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：
、
、《上 海 证 券 报》及巨潮
资讯网。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审核意见：因公司累计未分配利润为负，公司董事会 2021 年度利润分配预
案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会利润分配预
案符合公司章程和有关规定以及公司的实际情况。
《公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2022-020）同日披
露于《证券时报》
、《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审核意见：本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的调整，相关决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-021）同日披露于《证
券时报》、
《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审核意见：公司本次计提存货跌价准备的程序合法，依据充分；计提符合企
业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，
不存在损害公司和股东利益的行为。
《公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2022-022）同日披露于
《证券时报》
、《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审核意见：本次拟核销的应收款项已全额计提信用减值损失。核销上述应收
款项真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况，符合会计准则和相关政策
的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定。
《公司关于核销应收款项的公告》（公告编号：2022-023）同日披露于《证
券时报》、
《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
审核意见：公司拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务
执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并
同意将该事项提交股东大会审议。
《公司拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2022-024）全文同日披露于
《证券时报》
、《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据《公司章程》以及相关
法律、法规，对《公司监事会议事规则》进行修订，具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网的《公司监事会议事规则修订案》
。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限
公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-025）同日披露于《证券时
报》
、《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2021 年度监事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案中的第 1、2、5、9、10、12 项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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