证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2022-026
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会
议通知于 2022 年 4 月 18 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事，
会议于 2022 年 4 月 28 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席
监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席毛肖佳主持。本次会议
的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《2021 年度监事会工作报告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
监事会认为:《2021 年度财务决算报告》真实、充分地反映了公司的财务
结构、财务状况以及经营成果。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投
资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《山西永东化工股份有限公司未来
三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》等相关规定。因此我们同意公司
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，保
证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。2021 年，
公司未有违反深圳证券交易所规定及公司内部控制制度的情形发生。公司内部
控制评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
案》；
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司募集资金的存放、管理、使用程序符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规则以及
公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在
损害股东利益的行为，并将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市
场价格定价、交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为，上述关联交易不
会对公司的独立性构成影响。因此我们同意公司 2022 年度日常关联交易预计，
并同意将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司滚动使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金
用于购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，有利于提高募集资金
的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不
存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相
关规定。因此我们同意公司使用闲置募集资金购买理财产品，并同意将该议案
提交至公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司滚动使用最高额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金
用于购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健型理财产品，有利于提高自有
资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的
相关规定。因此我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，使用额度不超
过 2 亿元人民币，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可
的证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司未来财务审计工作的要求，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则
解释第 15 号》的有关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者
权益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意本次会计政策
的变更。
案》；
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
监事会认为：公司拟使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自
筹资金，置换的时间距募集资金到账的时间未超过 6 个月，未改变募集资金用
途，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，相关审议和
决策程序符合法律法规和规范性文件的规定。因此我们同意公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
监事会认为：董事会编制和审核《公司 2022 年第一季度报告全文》的程序
符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会认为：公司此次拟购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，保
障公司及董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的合法权益。此次为公司
及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险符合中国证
监会《上市公司治理准则》等有关规定，决策和审议程序合法合规，不存在损
害公司及公司全体股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交股东大会审
议。
公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司制订的《监事会议事规则》，符合《上市公司治理准则》
的要求，其制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们此次对《监事
会议事规则》修订，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《<监事会议事规则>修订对照表》与本公告同日刊载在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
特此公告。
山西永东化工股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
