证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2022-28
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董
事会第八次会议于 2022 年 4 月 21 日以邮件方式发出书面通知，
于 2022
年 4 月 27 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李阳春先生主
持，会议应到董事 14 人，实到董事 13 人，董事李泽军先生因工作原因
未能参会，委托董事陈中游先生代为表决，公司监事和高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、公司《2022 年第一季度报告》
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：同意 。
二、关于转让成都新衡生房地产开发有限公司 5%股权的议案
为进一步聚焦医药健康主业、盘活闲置资产，剥离非主业资产，公
司和全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药
厂）拟以公开挂牌的方式对外转让分别持有参股公司成都新衡生房地产
开发有限公司（以下简称：成都新衡生公司）3%和 2%的股权。转让后，
公司和涪陵药厂不再持有成都新衡生公司股权。
审计报告（天健渝审【2021】1838 号），截止评估基准日 2021 年 9
月 30 日，成都新衡生公司总资产为 95,300.22 万元，净资产为
-149.14 万元。
具的评估报告（重康评报字【2021】第 501 号）
。按资产基础法评估，
截止评估基准日 2021 年 9 月 30 日，成都新衡生公司总资产为
元。
根据评估结果，公司及涪陵药厂所持有成都新衡生公司股权对应
的评估价值分别为 2,975.56 万元和 1,983.71 万元，共计 4,959.27
万元。同意公司及涪陵药厂持有成都新衡生公司的 5%股权以不低于
以重庆联合产权交易所挂牌成交价格为准。本次股权转让的具体事项
授权公司管理层办理。
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：同意 。
三、关于落实董事会职权实施方案的议案
为深入学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建
设的重要论述精神，完善中国特色现代企业制度，落实国企改革三年
行动部署，健全法人治理体系，深入推进公司董事会建设和规范运作，
强化公司董事会行权履职能力，促进公司高质量发展，根据国务院国
资委《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》及《公
司法》
《上市公司治理准则》等法律法规要求，结合公司实际情况，
经董事会审议，同意制定落实董事会职权实施方案。
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：同意 。
四、关于制定公司《董事会授权管理办法》的议案
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：同意 。
五、关于制定公司《董事会提案管理办法》的议案
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：同意 。
六、关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：同意 。
七、关于预计公司 2022 年度对外捐赠额度的议案
为了积极践行企业社会责任，2022 年度公司预计通过公益性社
会团体、县级以上人民政府（所属部门）、红十字会等途径对外捐赠
共计 284 万元。
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：同意 。
八、关于处置闲置机动车辆的议案
为降低公司管理费用和运营成本，结合机动车辆实际情况，拟对
公司及控股子公司 111 辆闲置机动车辆进行处置。为使收益最大化，
对综合车况相对较好的车辆经评估后通过产权交易所挂牌转让，对使
用年限超过 8 年且排放不达标、维修成本大于预估变卖收益等情况的
车辆进行报废处置，本次拟处置闲置车辆的原值为 3,436.55 万元，
净值为 707.97 万元。具体事项授权公司管理层办理。
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：同意 。
九 、关于制定公司《债务风险管理办法（试行）》的议案
表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结
果：同意 。
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