证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2022-034
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2022
年 4 月 24 日以电子邮件的方式发出通知，于 2022 年 4 月 28 日以现场及通讯表决相结
合的方式召开。本次会议应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人；刘文静女士
以现场的方式出席会议，李振平先生、钟舒乔先生、刘胜军先生、董书魁先生、宫本
高先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、
召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2022 年第一季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于 2021 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八
次会议审议并通过了《关于公司及子公司与关联方开展 2022 年度日常关联交易的议
案》，2022 年度公司及子公司拟从关联方山东朗晖石油化学股份有限公司（以下简称“朗
晖石化”）、上海纽赛国际贸易有限公司（以下简称“上海纽赛”）、上海蓝帆化工有限
公司（以下简称“上海蓝帆化工”）合计采购增塑剂产品不超过 48,500 吨，采购金额不
超过 51,505 万元。具体内容详见公司 2021 年 12 月 11 日披露于指定的信息披露媒体的
《关于公司及子公司与关联方开展 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
。
由于关联方股权架构及营销平台的调整，公司 2022 年度日常关联交易拟新增关联
交易主体上海蓝帆实业有限公司（以下简称“上海蓝帆实业”）及山东蓝帆化工有限公
司（以下简称“山东蓝帆化工”），原与公司发生 2022 年度日常关联交易的主体由上海
纽赛调整为上海蓝帆实业、由上海蓝帆化工调整为山东蓝帆化工，2022 年度日常关联
交易预计额度及其他内容不变。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李振平先生回避表决。
具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证
券时报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增关联
交易主体并调整部分关联交易的公告》；独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十九日
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