证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2022-032
英科医疗科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
（定期）会议，审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
；
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《英科医
疗科技股份有限公司 2021 年年度审计报告》普华永道中天审字（2022）
第 10151 号，2021 年度实现归属于母公司的净利润 7,430,075,719 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 13,659,288,792
元，母公司报表未分配利润为 507,356,036 元。根据合并报表、母公
司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2021 年 12 月 31 日，公司
可供分配利润为 507,356,036 元。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》鼓励
上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2021
年度利润分配预案为：拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 7.5 元人民币（含税），以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 2 股。
如在利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、
股份回购等原因而发生变化的，公司将按照每股分配现金股利金额不
变及每股资本公积金转增股本股数固定不变的原则对分配总额进行
调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2021 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中
国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》以及
《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回
报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，具
备合法性、合规性、合理性。
三、审议程序及相关意见说明
审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》；董事会同意将
该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审议，公司 2021 年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，
是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害公司
和投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
我们一致同意 2021 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公
司股东大会审议批准后实施。
监事会认为：
《2021 年度利润分配预案》与公司未来的发展规划和成
长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合
法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有
利于公司的正常经营和健康发展。因此，监事会审议通过了《关于
<2021 年度利润分配预案>的议案》，同意本次利润分配预案。
四、其他说明
公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审
议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
五、备查文件
项的独立意见；
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
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