证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2022-038
中国振华(集团)科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)
于 2022 年 4 月 27 日召开九届董事会第七次会议,审议通过了《2021
年度利润分配预案》的议案。此议案需提交股东大会审议。
一、利润分配预案基本情况
经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司
母公司净利润为 342,374,675.59 元,扣除根据《公司法》及本公司
章程规定计提的法定盈余公积和任意盈余公积 68,474,935.12 元,加
上年初未分配利润 847,491,596.43 元,减去报告期分配 2020 年度现
金 红 利 77,220,842.70 元 , 年 末 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
公司 2021 年度利润分配预案为:以 2021 年末总股本 518,133,618
股为基数 ,每 10 股派 发现金 红利 3.00 元(含 税), 派发金 额为
二、董事会意见
公司董事会认为:公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远
发展,在保证正常经营业务发展的前提下拟定 2021 年度利润分配预
案符合公司实际情况,符合《公司法》、公司《章程》的规定,同意
将该议案提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
公司监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案具备合法性、合
规性及合理性,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,与
公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。同意公司
四、独立董事意见
经核查,公司独立董事认为:公司 2021 年度利润分配预案符合
有关法律、法规和公司《章程》的有关规定,符合公司的实际情况,
能体现对投资者的合理投资回报,同时兼顾了公司的可持续性发展,
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此,我们同意本
次公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案,并提交公司股东大会
审议。
五、备查文件
(一)第九届董事会第七次会议决议;
(二)第九届监事会第五次会议决议;
(三)独立董事的独立意见;
(四)审计机构出具的审计报告。
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会