沧州明珠塑料股份有限公司独立董事
（陆宇建）
各位股东及股东代理人：
作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严
格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众
股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法
律法规和《公司章程》、《独立董事制度》和《专门委员会工作细则》等规章制
度的有关规定，在2021年的工作中，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独
立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就
一、出席会议情况和投票情况
（一）出席会议情况
姓名 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
陆宇建 11 11 0 0
（二）投票情况
本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，并提出
合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没
有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
（一）2021年3月29日，发表了《关于公司2021年经常性关联交易的事前认
可意见》和《关于续聘2021年审计机构的事前认可意见》；
（二）2021年4月9日，发表了《关于公司累计和当期对外担保情况及关联方
占用资金情况的专项说明及独立意见》、《对2020年度公司董事、监事及高管薪
酬的独立意见》、《关于对会计师事务所审计工作评价以及续聘的独立意见》、
《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于对2021年经常性关联交
易的独立意见》、《关于对全资和控股子公司及合并范围内下属公司提供担保事
项的独立意见》、《关于对公司2020年度利润分配预案的独立意见》和《关于公
司会计政策变更的独立意见》；
（三）2021年8月25日，发表了《关于公司对外担保情况及关联方占用资金
情况的专项说明及独立意见》；
（四）2021年10月21日，发表了《关于非公开发行股票及公司第七届董事会
第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》；
（五）2021年11月26日，发表了《关于公司业务整合、子公司增资扩股暨关
联交易的事前认可意见》；
（六）2021年12月1日，发表了《关于公司业务整合、子公司增资扩股暨关
联交易的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
进展情况、日常生产经营情况、财务情况、管理和内部控制等制度的建设和执行
情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切
保持与公司其他董事、高管人员及相关工作人员联系,及时获悉公司各重大事项
的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，
有效地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员，严格按照《审
计委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》，参加2021年召开的专门
委员会日常会议，对相关事项进行审议和表决，强化董事会决策功能，履行了自
身职责。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所作其他工作
（一）公司信息披露情况
持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和检查，
切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。
报告期内，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》和《信息披露管理制
度》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，维护了广大投资者尤其
是中小投资者的利益。
（二）对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关
联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时
了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
（三）培训学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，认真学习中国证监会、河北证
监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内
部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况等，不断提高自己的履职能
力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社
会公众投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况发生；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
按照相关规定参加董事会会议和履行各项职责，利用专业知识和经验与其他独立
董事协作，共同为公司发展提供更多有建设性的建议。
加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，深入对公司的生产经
营状况、财务状况、管理和内部控制等方面进行了解，为公司的持续、稳健和快
速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
我的联系方式为：nkluyujian@126.com。
独立董事： 陆宇建
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