老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市
公司治理准则》及《老百姓大药房连锁股份限公司章程》等相关规定，我们作为
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了
公司董事会向我们提交的关于利润分配、银行授信及担保、募集资金、续聘审计
机构、内部控制、董监高薪酬、回购注销限制性股票、更换非独立董事等议案，
在对相关事项进行了必要的核查和问询后，基于我们的独立判断，现就公司第四
届董事会第十七次会议中的上述事项，发表独立意见如下：
一、公司2021年度利润分配预案
公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了股东的现金回报需求和公司现阶段
经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益
的情况。我们同意公司 2021 年度利润分配预案。
二、关于公司及子公司2021年度申请银行综合授信额度及提供担保
公司根据资金需求计划向银行申请授信额度，符合公司发展规划的需要，不
存在损害公司及其他股东利益。公司为其全资子公司、控股子公司向银行申请授
信提供担保、获取资金，有利于该子公司经营发展的需要，符合公司整体利益，
不存在重大风险，不存在损害公司及股东利益的情形。此次担保事项的决策程序
符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意该事项。
三、公司2021年度募集资金存放与实际使用情况
公司2021年度募集资金存放与使用符合中国证监会、上交所等关于上市公司
募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理有关要求，不存在
募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司续聘2022年审计机构的议案
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，在审计
工作中严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的
要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地进行审计，公允合理地发
表独立审计意见。出具的报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴
于其良好的职业操守和专业能力、勤勉尽责的服务态度，同时，为保证审计工作
的延续性，我们同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年审计机构，聘期一年。
五、关于公司2021年度内部控制评价报告的议案
公司建立了较为完善的内部控制体系，制订的内部控制制度能有效地实施，
公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行的实际情况。
六、关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员报酬总额的议案
公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬经公司提名、薪酬与考核委员
会审议通过后提交董事会审议，审议程序合法有效。非在公司、老百姓医药集团
有限公司、泽星投资有限公司及其实际控制人任职的董监高符合公司经审议通过
的董监高津贴标准；其他在公司任职的董监高人员薪酬依据《公司高级管理人员
薪酬管理办法》考核，并结合公司的经营情况确定发放标准，公平、公正、合理。
我们同意该事项。
七、关于回购注销部分限制性股票的议案
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《公
司 2019年限制性股票激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成
果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意该事项。
八、关于更换非独立董事的议案
经审阅非独立董事候选人李甄先生的个人履历及声明等资料，我们认为：上
述非独立董事候选人具备相关专业知识和工作经验，且不存在《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；未曾受过证监会及其
他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；也未发现被证监会处以证券市场禁入
处罚期限未满的情况，符合非独立董事任职资格。
我们同意该事项。
综上所述，我们一致同意公司第四届董事会第十七次会议审议的上述事项。
独立董事：黄伟德、武连峰、谢子期
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