证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2022-025
桂林旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日（星期四）14:50
网络投票时间为：2022 年 4 月 28 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4
月 28 日上午 9:15－9:25,9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
股东大会规则》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
占公司有表决权股份总数的 35.2597％。其中：出席现场会议的股东及股东授权
委托代表 4 人，代表股份 126,891,335 股，占公司有表决权股份总数的 35.2378%；
通过网络投票出席会议的股东 12 人，代表股份 78,900 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0219%。
德会、瞿涛、杨文众。
出席会议的独立董事：陈亮、刘红玉。
出席会议的监事：周凌华、陈文沛。
出席会议的高级管理人员：副总裁兼财务总监肖笛波、副总裁刘学明、副总
裁訚林、董事会秘书黄锡军。
董事阳伟中因出差请假未出席本次会议，独立董事马慧娟、于西蔓、邹建军
因疫情管控原因请假未出席本次会议，监事王韶飞因工作原因请假未出席本次会
议。
公司董事会聘请的广西通诚律师事务所廖国靖律师、王霞律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（1.00）公司 2021 年度董事会工作报告
表决结果：同意 126,896,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9423％；反对 73,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（2.00）公司 2021 年度监事会工作报告
表决结果：同意 126,897,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9423％；反对 73,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（3.00）公司 2021 年年度报告及年度报告摘要
表决结果：同意 126,896,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9423％；反对 73,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（4.00）公司 2021 年度利润分配方案
表决结果：同意 126,893,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9399％；反对 76,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 3,157,462 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 97.6405％；反对 76,200 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 2.3564％；弃权 100 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0031％。
（5.00）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财
务审计机构的议案
表决结果：同意 126,896,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9423％；反对 73,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 3,160,462 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 97.7333％；反对 73,200 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 2.2636％；弃权 100 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0031％。
（6.00）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内
部控制审计机构的议案
表决结果：同意 126,896,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9423％；反对 73,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 3,160,462 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 97.7333％；反对 73,200 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 2.2636％；弃权 100 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0031％。
（7.00）关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
表决结果：同意 126,893,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9399％；反对 76,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（8.00）关于公司向桂林银行股份有限公司出具《承诺函》的议案
表决结果：同意 126,893,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9399％；反对 76,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
在本次股东大会上，公司独立董事陈亮宣读了《桂林旅游股份有限公司独立董
事 2021 年度述职报告》，代表公司全体独立董事向股东大会述职。
三、律师出具的法律意见
法律、行政法规和《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》及《桂林旅游股份有限公司章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格，以及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
法律意见书【桂通诚律意字（2022）21005 号】。
特此公告。
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