证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2022-023
北京金房暖通节能技术股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事
会第十三次会议审议通过，提请召开 2021 年年度股东大会，会议决
定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会会
议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，符
合有关法律、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定。
现场会议时间：2022 年 5 月 20 日上午 10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2022 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午
为：2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
的股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。
其中网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股
份只能选择其中一种方式。重复投票的表决结果以第一次有效投票表
决为准。
（1）于 2022 年 5 月 13 日（股权登记日）下午收市时，在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
议案
议案
议案
的议案
情况专项报告》的议案
请融资额度》的议案
案
案
案
方案》的议案
积累投票提案 提案 13、14、15 为等额选举
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的
要求，上述第 4、7、8、9、10、11、12 项议案属于影响中小投资者
利益的重大事项，公司将对上述第 4、7、8、9、10、11、12 项议案
的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关公告。
职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
三、会议登记方法
下午 14:30-17:00；
文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账
户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效
身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东
的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法
定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或
授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、
法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，
拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材
料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加
盖公章）。
（3）股东可以信函（信封上须注明“2021 年度股东大会”字样）
或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现
场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2022
年 5 月 19 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公
司证券部，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人
签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一
并提交给本公司。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、其他事项
联系地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 2008 室
联系人：付英
联系电话：010-67711118
联系传真：010-67716006
邮政编码：100022
六、备查文件
会议决议
特此公告。
北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称为“金房投票”。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
议案
议案
议案
的议案
情况专项报告》的议案
请融资额度》的议案
案
案
案
方案》的议案
积累投票提案 提案 13、14、15 为等额选举
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9：
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
北京金房暖通节能技术股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席北京金房
暖通节能技术股份有限公司 2021 年年度股东大会。受托人有权依照
本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代
为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:
备注 同 反 弃
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
案
非累积投
票提案
的议案
的议案
的议案
所》的议案
使用情况专项报告》的议案
构申请融资额度》的议案
的议案
的议案
案
议案
的议案
薪酬方案》的议案
积 累 投 票 提案 13、14、15 为等额选举
提案
委托人名称（签名或盖章）
：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
选择一项，多选无效，不填表示弃权。
进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进
行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）。
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委
托须加盖公章，法定代表人需签字。
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