证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2022-013
好想你健康食品股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议通知及补充通知分别于 2022 年 4 月 16 日和 2022 年 4 月 22 日通过电子邮件方
式向各位监事发出。会议于 2022 年 4 月 27 日在好想你总部大楼 118 会议室以现
场表决与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议由监事会主席张琪女士主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5
人，其中曹龙伟先生、孙丽娟女士通讯表决，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、
《好想你健康食品股份有限
公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：
（一）《2021 年度监事会工作报告》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度
监事会工作报告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二）《2021 年年度报告》及其摘要
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交公司
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（三）《2021 年度财务决算报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（四）《2022 年度财务预算报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（五）《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021
年度利润分配预案的公告》。
经核查，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是在不影响公司正常经
营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规
的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意
公司 2021 年度利润分配预案。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（六）《2021 年度内部控制自我评价报告》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度
内部控制自我评价报告》。
经核查，监事会认为：公司目前已建立起了较为完善的、适应公司目前运营
及发展的内部控制体系，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各
项业务的有序开展。在公司经营管理的各个关键环节，各项制度均能够得到有效
执行，在对外担保、关联交易、重大投资、信息披露等重点控制事项方面不存在
重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，对公司运营管理和风险管理具有控制
与防范作用。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反
映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（七）《关于向银行申请授信额度的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向
银行申请授信额度的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（八）《关于 2022 年度关联交易预计的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022
年度关联交易预计的公告》。
经核查，监事会认为：公司 2022 年度与关联方预计发生的关联交易为公司
经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价
格，定价公允，不存在任何内幕交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其
股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依
赖。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，且没有代理其他董事行使表决权，
其他董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（九）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使
用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
经核查，监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品
有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公
司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司实施
本事项。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十）《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续
聘 2022 年度审计机构的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十一）《2022 年第一季度报告》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第
一季度报告》。
经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（十二）《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开
展商品期货、期权套期保值业务的公告》。
监事会认为：公司开展商品期货或期权套期保值业务，能够降低价格波动对
公司经营业绩造成的影响，不会损害上市公司和股东的利益。同意公司开展期货
或期权套期保值业务，保证金额度不超过公司最近一期经审计净资产值的 10%。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（十三）《关于购买房产暨关联交易的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购
买房产暨关联交易的公告》。
监事会认为：公司向关联方购买房产用作人才公寓是公司基于实际需求作出
的，有利于公司进一步稳定和吸引优秀人才，而且交易价格公允合理，不存在损
害上市公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
三、备查文件
《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
