证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2022-027
沧州明珠塑料股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会
议于 2022 年 4 月 18 日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2022 年 4 月 28
日 11:00 在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女士主持，会
议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《沧州明珠塑料股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》详见 2022 年 4
月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于 2021 年度财务决算方案的议案》；
同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,417,924,199 股为基数，向全体股东每
送红股；不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定，符合证监会有
关现金分红的政策。公司本年度利润分配预案符合公司的发展要求，同意公司
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议并通过了《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的沧州明珠塑料股份有限公司
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、审议并通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的沧州明珠塑料股份有限公司
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、审议并通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》；
经核查认为：公司 2022 年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违
反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
监 事 会 对 此 发 表 的 的 审 查 意 见 详 见 2022 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过了《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议
案》；
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
八、审议并通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构的议案》；
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与我公司的合作过程中，为公司提供了
优质的审计服务，对于提高公司财务管理水平，起到了积极的建设性作用。其在
担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，
公允合理地发表了独立审计意见。
基于此，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务审计机构，聘期一年。
同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
九、审议并通过了《关于西安捷高电子科技有限公司 2021 年度业绩承诺实
现情况的议案》；
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
监 事 会 对 此 发 表 的 审 核 意 见 详 见 2022 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
监 事 会 对 此 发 表 的 审 查 意 见 详 见 2022 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
