股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2022-016
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 公司全体监事出席了本次会议
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
一次会议的书面通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件及专人送达方式发出，会
议于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参
加会议监事 3 名，会议由监事会主席邱财波先生主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2021 年度利润分配采用现金分红和转增股本相结合的方式进行。
（1）、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本 724,415,505 股，以此计算合计拟派发现金红利
红比例为 87.05%。
（2）、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 724,415,505 股，以此计算共计转增 217,324,652 股，转
增后公司总股本为 941,740,157 股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重
大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、
转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续公司总股本发生变化，将另行
公告具体调整情况。
监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、
发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体
现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公
积转增股本方案公告》。（公告编号：2022-017）
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对董事会编制的《2021 年年度报告》进行了谨慎审核，认为：
和公司内部管理制度的各项规定；
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况
事项；
的行为；
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2021 年年度报告》。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：2021 年度，公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完
整性、合理性和有效性。截至 2021 年 12 月 31 日，公司在日常生产经营和重点
控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这
些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的
控制作用，并形成了完整有效的制度体系。综上，
《2021 年度内部控制评价报告》
全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集
资金投向、损害公司以及股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公
司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-018）。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
由于监事邱财波先生属于关联交易事项关联方，回避本议案表决。
监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易属于公司日常开展业务所
需，交易价格也在遵循市场定价的基础上，与关联方协商确定，合理、公允，符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限关于预计 2022 年度日常关联交易
的公告》（公告编号：2022-020）。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于续聘2022年年度审计机
构的公告》（公告编号：2022-021）。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将公司及子公司2022年度向银行申请总额不超过人民币125,200万元
的银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资
金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、衍生品交易额度等综合授信业务，
融资期限以实际签署的合同为准。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2022年度向银行申请综
合授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2022-022）。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于变更注册资本并修订公司
章程的公告》（公告编号：2022-025）。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，
符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政
策变更。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（公
告编号：2022-026）
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法
律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营成果和
财务状况。未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会
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