证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2022-011
常州神力电机股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2022
年 4 月 17 日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席张春娟女士主持，公司董事会秘书、证
券事务代表列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：
（1）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
等相关法律法规的有关规定。
（2）公司 2021 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事
项。经注册会计师审计的公司 2021 年年度财务报告真实准确、客观公正。
（3）年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2021 年年度报告
全文及摘要》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为总结公司监事会 2021 年度的工作情况，监事会编制了《常州神力电机股
份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《常州神力电机股
份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资
者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 0.45 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
监事会认为：公司 2021 年年度利润分配方案是在充分考虑公司 2021 年实际
经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体
股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司
和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-012）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
同意公司支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“众华所”）2021
年度财务审计费用 65 万元（含税）及内部控制审计费用 26.5 万元（含税），合
计 91.5 万元（含税）。
公司拟续聘众华所担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务
报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起
至下一年度股东大会结束之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事 2021 年度薪酬情况见《公司 2021 年度报告全文》之“第八节董
事、监事、高级管理人员和员工情况”。
根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司拟订了公司监
事 2022 年度薪酬方案：公司监事 2022 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构
成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等
因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的
经济效益，综合考核后发放。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：
（1）公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等
事项。
（3）2022 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2022 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年第一季度
报告》
（全文及正文）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司监事会
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