证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-034
老百姓大药房连锁股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五
次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事 3
名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过
的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（二） 审议通过了《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
监事会认为：
（1）公司 2021 年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的规定。
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要
求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司 2021 年度经营和财务管理状况。
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：
（三） 审议通过了《关于公司 2022 年一季度报告的议案》
监事会认为：
（1）公司 2022 年一季度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的规定。
（2）2022 年一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关
规定和要求，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2022 年一季度经营和财务
管理状况。
（3）未发现参与季报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：
（四） 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案
监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机
制，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行
性。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于 2021 年利润分配预案的公告》
（公
告编号：2022-038）。
（五） 审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放及实际使
用情况的公告》（公告编号：2022-040）。
（六） 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的公告》
（公告编号：2022-042）。
（七） 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为：
根据公司《2019 年限制性股票激励计划》规定，公司 2 名激励对象因离职
已不符合激励条件，同意公司对该激励对象已获授但尚未解锁的合计 3,102 股限
制性股票进行回购注销；公司第三次解除限售期的业绩考核指标未达标，2019
年限制性股票激励计划中除已离职人员外的其余激励对象持有的第三个解除限
售期所对应的 641,070 股限制性股票进行回购注销，上述拟回购注销的限制性股
票共计 644,172 股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》
（公告编号：2022-043）。
（八） 审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的
议案》
监事会认为：本次公司购买责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司
董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好
地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体监事回避表决。
该议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员责任保
险相关事项的公告》（公告编号：2022-047）。
（九） 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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