证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-31
秦川机床工具集团股份公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第十二次会议于 2022 年 4 月 18 日以书面方式（直接或电子
邮件）发出会议通知，2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议
应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事
长严鉴铂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
；
为了加快秦创原创新基地项目建设，公司拟设立全资子公司
陕西秦川精密装备有限公司，注册资本 2 亿，主要开展高端五轴
联动数控机床（加工中心）研发、生产及销售业务，实现公司高
端五轴联动数控机床的产业化，进一步提升公司核心竞争力。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
；
为提升管理效率，降低运营成本，压缩管理层级，公司拟注
销控股子公司浙江秦川机床工具有限公司。截至 2021 年底，该
子公司主要业务依赖母公司，经营处于微利状态，该子公司注销
后，不会对公司合并报表的经营成果、整体业务的发展和生产经
营产生实质的影响，亦不会损害全体股东的利益。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
上述第 1 项议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》
《中 国 证 券 报》
《上
海证券报》上的公告（公告编号：2022-33）。
三、备查文件
第八届董事会第十二次会议决议
特此公告。
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