证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-033
老百姓大药房连锁股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日
发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 28 日在公司
会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际
参加表决的董事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列
席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司
章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：
（三）审议通过《关于公司 2022 年一季度报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于 2021 年利润分配预案的公告》
（公
告编号：2022-038）。
（五）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度申请银行综合授信额度及提供担
保的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披 露 的《老百姓大药房连锁股份有限公司对外担保的公告 》（公告编号：
（六）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放及实际使
用情况的公告》（公告编号：2022-040）。
（七）审议通过《关于公司续聘 2022 年审计机构的议案》
同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机
构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权经营管理层依照市
场公允合理的定价原则、参照 2021 年费用标准，与审计机构协商确定其 2022
年度审计费用。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于续聘审计机构的公告》
（公告编号：
（八）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的公告》
（公告编号：2022-042）。
（九）审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员报酬总额的议
案》
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，全体董事回避表决
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案直接提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》
（公告编号：2022-043）。
（十一）审议通过《关于更换非独立董事的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于更换非独立董事及相关专门委员会
委员的公告》（公告编号：2022-045）。
（十二）审议通过《关于更换第四届董事会专门委员会部分委员的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于更换非独立董事及相关专门委员会
委员的公告》（公告编号：2022-045）。
（十三）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事履职报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
（十四）审议通过《关于公司 2021 年社会责任报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司 2021 年社会责任报告》。
（十五）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议
案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修
改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-046）。
（十六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司股东大会议事规则》。
（十七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司董事会议事规则》。
（十八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》。
（十九）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关联交易管理办法》。
（二十）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司对外投资管理办法》。
（二十一）审议通过《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司对外捐赠管理制度》。
（二十二）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《老百姓大药房连锁股份有限公
司章程》的规定，结合实际情况和经营发展需要，对《董事会战略发展委员会议
事规则》
、《董事会审计委员会议事规则》、
《董事会提名、薪酬与考核委员会议事
规则》
、《信息披露事务管理制度》、
《内幕信息知情人登记管理制度》、
《对外担保
管理办法》
、《可转换公司债券持有人会议规则》、
《独立董事工作制度》、
《总裁工
作细则》、《董事会秘书工作细则》进行了修订。
（二十三）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的议
案》
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，全体董事回避表决
本议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员责任保
险相关事项的公告》（公告编号：2022-047）。
（二十四）审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年度股东大会。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会通知》
（公
告编号：2022-048）。
特此公告。
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