证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2022-004
法狮龙家居建材股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议于 2022 年 4 月 28 日（星期四）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888
号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 18 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长、总经理沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如
下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议
案 》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案 》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第七次会
议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第七次会
议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第七次会
议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详
见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届
董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第七
次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第七次会
议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案 》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 》
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第七次会
议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
法狮龙家居建材股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
