证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2022-036
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
生主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议了公司《2022 年第一季度报告》，认为该报告编制和审核的程
序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第
一季度报告》（公告编号：2022-034）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为，办理应收账款保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效
率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理
应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利
益。董事会同意公司开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过（含）人
民币 1.5 亿元，保理业务期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，具体每
笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开
展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2022-035）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
项之独立意见。
特此公告。
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