关于 2021 年度利润分配预案的公告
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2022-014号
广州御银科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第
七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议审议通过了《关于2021年度利
润分配预案的议案》，此事项尚需提请公司股东大会审议，现将具体内容公告如
下：
一、2021 年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公
司股东的净利润为-61,761,252.29 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表和
母公司报表的累计可供分配利润情况如下：
项目 合并报表 母公司报表
期初未分配利润 828,351,976.86 641,398,506.25
加：本期净利润 -61,761,252.29 -22,732,197.50
减：2020 年度现金分红 7,611,912.94 7,611,912.94
期末可供股东分配利润 758,978,811.63 611,054,395.81
注：
《深圳证券交易所股票上市规则》 相关规定，上市公司利润分配应当以母公司报表
中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报
表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
根据《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
《上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，公司 2021 年度利润分配情况
应满足《公司章程》
《利润分配管理制度》中“公司最近三年以现金方式累计分配
的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定；在符合利
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关于 2021 年度利润分配预案的公告
润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，2021 年度利润分配预案
为：以 2021 年 12 月 31 日的总股本 761,191,294 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.10 元（含税），合计派发现金股利 7,611,912.94 元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。
二、本次利润分配预案的审议程序及意见
事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》相关规定，本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司《利润分
配管理制度》中股东回报规划的相关承诺。因此，我们同意 2021 年度利润分配
预案。并同意将此议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
况下根据公司实际情况所做出的，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小
股东利益的情形，有利于公司长远发展，监事会同意公司 2021 年度利润分配预
案。
经营情况及发展需要，兼顾了投资者的合理回报。公司2021年度利润分配预案，
具备合法性、合规性、合理性，审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》《利
润分配管理制度》的相关规定，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意
公司本次利润分配预案，同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。
三、相关风险提示
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
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敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
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