证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2022-014
北京金房暖通节能技术股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本
议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2021 年度利润分配预案情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审
[2022]1-523 号《审计报告》，2021 年度母公司实现净利润 11,646.87
万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021 年度母公
司实现净利润提取法定盈余公积金 1,134.5 万元，加年初未分配利润
万元。鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的
前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董
事会拟定《2021 年度利润分配预案》如下：
公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的总股本
（含税），共计派发现金红利 49,911,442.35 元，剩余未分配利润结
转下年。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司
总股本发生变动，公司将按每股分配比例不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、2021 年度利润分配预案的合法性、合规性说明
公司本次利润分配是在保证正常经营和长远发展的前提下，充分
考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发
展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合《公司
法》、
《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经
营的前提下，提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股
东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公
司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
四、相关说明
息登记管理制度》、
《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工
作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。
实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
五、相关审核意见
公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通
过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为：
本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司
的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，
符合全体股东的利益，同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会
审议。
公司独立董事认为：本次分配方案是根据公司实际情况作出的决
定，既考虑到了公司正常经营和长远发展的需要，同时又兼顾了股东
利益，体现了公司积极回报股东的原则。一致同意该利润分配预案，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届监事会第八次会议审议通过
了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：
公司拟定的本次预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司
章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司
的正常经营和健康发展。同意将《关于公司 2021 年度利润分配预案
的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。
六、备查文件
会议决议；
议决议；
特此公告。
北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会
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