安徽华塑股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事规则》
《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我
们作为安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”
）的独立董事，基于
独立客观地判断立场，对公司第五届董事会第一次会议的相关事项进
行认真审阅及核查，发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序
符合有关规定。
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管
理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证
券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
萧先生为公司总工程师，聘任王巍先生为公司财务总监及董事会秘
书，聘任王小勇先生、段舒宝先生为公司副总经理，聘任铁鑫先生为
公司安全总监。
二、关于推行经理层任期制和契约化管理的独立意见
经认真审查，公司推行经理层任期制和契约化管理实施方案有利
于调动经理层成员的积极性、主动性，提高公司管理效率，激发企业
内在活力和动力，促进公司持续、稳健、高质量发展，符合《公司
法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，该事项不存在损害
公司尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意本议案。
三、关于调整、变更部分募集资金投资项目的独立意见
本次调整、变更部分募集资金投资项目事项系公司基于市场环境
的变化并结合公司长期发展和整体规划做出的审慎决定，充分发挥募
集资金效益，符合公司实际发展情况。本次调整、变更部分募集资金
投资项目事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在损害股东尤其
是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司本次调整、变更部分募
集资金投资项目的事项，并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会
审议。
首页
微信公众号
证券之星APP
