证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2022-023
长春奥普光电技术股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
事会。公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
网络投票时间：2022 年 5 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
体时间为 2022 年 5 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2022 年 5 月 19 日(星期四）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《长春奥普光电技术股份有限公司 2021 年度
董事会工作报告》
《长春奥普光电技术股份有限公司 2021 年度
监事会工作报告》
《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框
架性协议<产品定制协议>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
议案 7、9 为关联交易事项，关联人将在股东大会对该议案投票表决时予以
回避。
上述议案已由 2022 年 4 月 28 日召开的公司第七届董事会第十六次会议、
第七届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露平台
《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
发区营口路 588 号），信函上请注明“股东大会”字样
（1）自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、
持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人
有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具
有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加
盖公章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，
凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书
（见附件）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理
登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件登记（须在 2022 年
为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。公司不接受电话登记。（授
权委托书见附件）
地址：长春市经济技术开发区营口路 588 号
长春奥普光电技术股份有限公司证券部
联系人：周健
电话：0431-86176789
电子邮箱：up@up-china.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件。
五、备查文件
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
票”。
对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 5 月 24 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席长春奥普光电技术股份有
限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。本人（或本单位）对该次会议
审议的各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《长春奥普光电技术股份
会工作报告》
《长春奥普光电技术股份
会工作报告》
《关于公司 2021 年度财
务决算报告的议案》
《关于公司 2021 年度利
润分配预案的议案》
《关于拟订公司 2022 年
度财务预算的议案》
《关于续聘会计师事务所
的议案》
《关于 2022 年度日常关
联交易预计的议案》
《2021 年年度报告及其
摘要》
《关于公司与长春光机所
续签日常关联交易框架性
案》《关于提名公司董事
候选人的议案》
（说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。投票人只
能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效， 按弃权处理。）
注：（1）本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
（2）自然人股东签名，法人股东加盖公章，法定代表人需签字。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
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