证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2022-017
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开的基本情况
开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 20 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9：
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
投票系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
(1) 截至 2022 年 5 月 13 日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
政办公楼三楼会议室。
二、本次股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以
投票
非累积投票
提案
《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股
本方案的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已由公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第六次会议、第
五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上的《第五届董事会第
六次会议决议公告》、《第五届监事会第五次会议决议公告》及其他相关公告。
（1）所有议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）有效表决权的半数以上通过。
（2）本次会议议案对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况披露。
三、会议登记方法
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、
股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、
委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
区镜水路 1016 号）
信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区镜水路 1016 号公司证券事务部
邮政编码：312030
传真号码：0575-84021062
（1）本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议股东食宿交通自理；
（2）会议咨询：公司证券事务部
联系电话：0575-84025665
联系人：陈凯
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第六次会议决议
浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席浙江明牌珠宝股份有限公
司2021年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代
为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以 同意 反对 弃权
投票
《关于公司 2021 年度董事会工作报告
的议案》
《关于公司 2021 年度监事会工作报告
的议案》
《关于公司 2021 年度财务决算报告的
议案》
《关于公司 2021 年度利润分配及资本
公积金转增股本方案的议案》
《关于公司 2021 年年度报告及年度报
告摘要的议案》
《关于续聘公司 2022 年度审计机构的
议案》
委托人姓名或名称（签章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号码：
受托人姓名： 受托人证件号码：
受托人（签名）：
授权委托期限： 年 月 日至 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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