证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2022-033
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议决定于 2022 年 5 月 16 日（星期一）召开 2022 年第二次临时股东大会，
为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大
会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）14:50，会期半天。
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 16 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 16
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 16 日 9:15-15:00。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结
果为准。
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人
不必是公司的股东；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合公开发行可转换公司
债券条件的议案》
《关于<江苏亚太轻合金科技股份有
案>的议案》
《关于公司公开发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报
告的议案》
《关于公司公开发行可转换公司债券
摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
《控股股东、实际控制人、全体董事、
高级管理人员关于公司公开发行可转
换公司债券摊薄即期回报采取填补措
施的承诺的议案》
《关于制定<江苏亚太轻合金科技股
议规则>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权
关事宜的议案》
上述议案以特别决议审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过，其中议案 2 需逐项表决。
上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十四次
会议审议通过，具体内容详见 2022 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、本次股东大会现场会议的登记事项
为准，但不得迟于 2022 年 5 月 12 日 16：00 送达）。
公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：无锡市新吴
区里河东路 58 号
邮编：214145
传真：0510-88278653
(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份
证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续；
(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
会议咨询：公司证券投资部
联系人：沈琳 朱弘
电话：0510-88278652
传真：0510-88278653
地址：无锡市新吴区里河东路 58 号
邮编：214145
(1)会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
(2)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含
授权委托书原件）提前半小时到会场。
(3)网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
五、网络投票的具体流程
本次股东大会 ，股东可以 通过深交 所交易系统 和互联网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件
三。
六、附件
附件一：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会股东登记表；
附件二：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会授权委托书；
附件三：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会网络投票的具体流程。
七、备查文件
公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特别提示：本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
附件一：
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
股东大会股东登记表
截止 2022 年 5 月 9 日下午 3:00 交易结束时本单位（或本人）持有江苏亚太
轻合金科技股份有限公司（股票代码：002540）股票，现登记参加公司 2022 年
第二次临时股东大会。
姓名（或名称）： 证件号码：
证券账户号： 持有股数： 股
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字：
附件二：
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
股东大会授权委托书
本单位（本人）兹全权委托 先生（女士）
代表本单位（本人）出席 2022 年 5 月 16 日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限
公司 2022 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案
投票，如没有做出指出，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
《关于公司符合公开发行可转换公
司债券条件的议案》
《关于<江苏亚太轻合金科技股份有
案>的议案》
券募集资金使用可行性分析报告的
议案》
《关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案》
《关于公司公开发行可转换公司债
议案》
《控股股东、实际控制人、全体董事、
高级管理人员关于公司公开发行可
转换公司债券摊薄即期回报采取填
补措施的承诺的议案》
《关于制定<江苏亚太轻合金科技股
会议规则>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全
券相关事宜的议案》
注：请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投
票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或
不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人签名或盖章： 身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数： 证券账户号：
委托有效期从 年 月 日至 年 月 日
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
附件三：
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
股东大会网络投票的具体流程
一、网路投票的程序
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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