股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临 2022-033
福建福日电子股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于 2022 年 4 月 17
日以电话、邮件、微信等方式送达，并于 2022 年 4 月 27 日在福州市鼓楼区五一
北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层公司大会议室以现场会议方式召开。会议
由公司监事会主席温春旺先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会
议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》；（表决结果：3 票同意，
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》（表决结果：3 票同意，0
票弃权，0 票反对）;
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年年度报告》全文及摘要（表决结果：3 票同意，
公司 2021 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司 2021 年度的实际
情况；
议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2021 年年度报告》全文及摘要。
（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
（表
决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对）
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2021 年母公司净利润为
定盈余公积金 6,702,116.76 元，母公司的期末未分配利润为 213,194,203.12
元。
加 上 期 初 未 分 配 利 润 -5,516,732.29 元 ， 减 去 本 年 度 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、
《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023 年）》及《公司章
程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东
的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度单项计提减值准备的议案》；（表决结
果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对）
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福
日电子股份有限公司关于 2021 年度单项计提减值准备的公告》（公告编号：临
本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》；（表决结果：3 票
同意，0 票弃权，0 票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福
建福日电子股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》；（表决结果：3 票同意，0
票弃权，0 票反对）并提出以下审核意见：
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
会、上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司 2022
年第一季度的实际情况；
员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司
（八）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；（表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对）并提出以下审核意见：
监事会认为，《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、
准确、完整地反映公司 2021 年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与
使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见
公司同日披露的《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》（公告
编号：临 2022-035）。
（九）审议通过《关于补选公司监事的议案》；（表决结果：3 票同意，0 票
弃权，0 票反对）并提出以下审核意见：
根据《公司章程》相关规定，公司监事会由五名监事组成，目前职工代表监
事两名，股东代表监事一名，尚缺少两名股东代表监事。同意提名由控股股东福
建福日集团有限公司推荐的吴彬彬女士（个人简历详见附件）为本公司第七届监
事会监事候选人，并提交公司股东大会进行选举，任期自股东大会选举之日起至
本届监事会任期届满之日止。
本议案尚需提请公司股东大会进行选举。
特此公告。
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