证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2022－040
金浦钛业股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知于2022
年4月20日以邮件、短信等方式通知各位监事，本次会议于2022年4
月28日下午3：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。应到
监事3人，实到3人，会议由监事会主席徐跃林先生主持。本次会议的
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监
事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
具体内容详见同日在《证券时报》《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2021年年度报告和
审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定，真实反映
了公司的财务状况和经营成果。本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年年度报告》
及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案
监事会认为：公司2021年度拟不进行利润分配，是基于公司经营
发展需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公
司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公
司健康稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我
们同意公司2021年度不进行利润分配。
具体内容详见同日在《证券时报》《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2021年度拟不进行利润分配的
专项说明》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案
监事会认为：公司根据相关法律法规的有关规定，遵循内部控制
的基本原则，建立了较为健全的内部控制体系。公司的法人治理、生
产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的
规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，
公司各项活动的预定目标基本实现。因此，整体来说公司的内部控制
是有效的。公司对内部控制的评价报告整体上真实客观地反映了目前
公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
具体内容详见同日在《证券时报》《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、关于2022年一季度报告全文的议案
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2022年一季度报告
全文编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规
定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。
具体内容详见同日在《证券时报》《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的 2022 年一季度报告全文。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
监事会
二○二二年四月二十八日
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