证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-028
山东太阳纸业股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
监事会第三次会议于 2022 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议
于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。
议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。
《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议
案，形成并通过了如下决议：
审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
与会监事对公司董事会编制的公司 2022 年第一季度报告发表如下审核意
见：
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了太阳纸业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太阳纸业《2022 年第一季度报告》刊登于 2022 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》、
《中国证券
报》上，公告编号为 2022-027。
三、备查文件
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
监 事 会
二○二二年四月二十九日
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