证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2022-006
浙江明牌珠宝股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
通知于 2022 年 4 月 22 日以书面方式发出，会议于 2022 年 4 月 27 日在公司以现
场方式召开。本次监事会会议由监事会主席虞初良先生召集和主持，会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2021 年
度监事会工作报告的议案》
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2021 年
度财务决算报告的议案》
实现营业利润 210,931,440.16 元，比上年同期增长 189.82%；实现利润总额
利润 136,974,529.72 元，比上年同期增长 153.27%，基本每股收益 0.26 元，比
上年同期增长 153.00%。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2021 年
度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江明牌珠宝股份有限公司母
公司 2021 年度实现净利润-28,440,464.73 元，加上以前年度留存的未分配利润
公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》 、
《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，未
损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2021 年
年度报告及年度报告摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于<董事会关于
公司 2021 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》
经审核，监事会认为对公司董事会编制的《董事会关于公司2021年度保留意
见审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合中国证监会、深圳
证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，将全力支持公司董事会和管理
层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司
及全体股东的合法权益。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2021 年
度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为 2021 年度公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企
业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了
较为完善和合理的内部控制体系，并推动内部控制体系有效执行。内部控制体系
的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风
险防范和控制作用，确保了公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利
益。公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映
了公司内部控制体系的建设及运行情况。
七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于会计政策变更
的议案》
经审核，监事会认为本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决
策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利
益，同意公司本次会计政策变更。
八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司 2022 年
第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
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