证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2022-015
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15 赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第八次会议于
日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会
议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《2022 年第一季度报告》；
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）
。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于与江西省交通投资集团财务有限公司签署
<金融服务协议>的议案》
；
公司董事会同意与江西省交通投资集团财务有限公司（以下简称
集团财务公司）签署《金融服务协议》
，协议有效期三年。
鉴于集团财务公司为公司关联方，关联董事谢泓女士、蒋晓密先
生、邓永航先生均回避表决。
公司独立董事就该事项发表以下独立意见：公司与集团财务公司
签署《金融服务协议》，有利于优化财务管理，提高资金使用效率，
降低融资成本，同意公司与集团财务公司签署为期三年的《金融服务
协议》
。
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）
。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风
险评估报告》
；
鉴于集团财务公司为公司关联方，关联董事谢泓女士、蒋晓密先
生、邓永航先生均回避表决。
公司独立董事就该事项发表以下独立意见：公司对在集团财务公
司办理存贷款业务的风险进行了充分、客观评估，我们认为集团财务
公司具有合法有效的《金融许可证》
《营业执照》，建立了较为完整合
理的内部控制制度，能较好地控制风险，集团财务公司严格按照《企
业集团财务公司管理办法》的要求经营，各项监管指标均符合该办法
规定，公司与集团财务公司之间开展存贷款业务的风险可控，同意相
关风险评估报告。
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）
。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于在江西省交通投资集团财务有限公司办理
存贷款业务的风险处置预案》。
鉴于集团财务公司为公司关联方，关联董事谢泓女士、蒋晓密先
生、邓永航先生均回避表决。
公司独立董事就该事项发表以下独立意见：公司制定的在集团财
务公司办理存贷款业务的风险处置预案，内容明确、可行，能够有效
防范、及时控制和化解在集团财务公司存贷款的风险，维护公司资金
安全，保护公司和股东特别是中小股东利益，同意相关风险处置预案。
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）
。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
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